Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн | |
|
Вчера
15:44
136
| |
 Народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив.НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у вівторок, 2 грудня.За даними слідства, народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Так, спершу понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг". Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG. Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 209 КК України, що передбачає ередбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену повторно. | |
|
Категория: Украина
136
| |
|
Сейчас читают
Китай вводить податок на презервативи для стимулювання народжуваності 02.12.2025 15:43 144 Манчестер Юнайтед готовий до рекордного трансферу з Реалом 01.12.2025 15:26 614 Ексгравець збірної Англії фігурує у справі про зґвалтування - ЗМІ 02.12.2025 15:42 147 |
| Всего комментариев: 0 | |