Галущенко отримав підозру у справі Мідас - 16 Февраля 2026

Галущенко отримав підозру у справі Мідас
Главная Новости Украина Сегодня 11:48 20
Галущенку повідомили про підозру - участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі Мідас. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. Про це повідомляє НАБУ. Галущенку зокрема повідомили про підозру - участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська Мідас, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій". Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Як зазначається, серед "інвесторів" фонду була і родина Галущенка. "З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках", - йдеться у повідомленні. За даними розслідування, за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет" (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк - ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд. Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині ексміністра напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
Добавил: Loci Категория: Украина 20 Рейтинг: 0.0/0 1 2 3 4 5 Теги: отмывание денег, коррупция