Схема на 5,8 млрд: екскерівників Укртатнафти оголосили у міжнародний розшук - 6 Мая 2025

Схема на 5,8 млрд: екскерівників Укртатнафти оголосили у міжнародний розшук
Главная Новости Общество 06.05.2025 13:34 700
Схема полягала в укладенні фіктивних договорів на постачання нафтопродуктів, за якими фактична оплата не здійснювалась. Виведені з концерну кошти легалізовували через рахунки в іноземному банку. Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України. Його підозрюють у привласненні 5,8 мільярда гривень у складі організованої злочинної групи.Про це повідомляє Нацполіція у вівторок, 6 травня. Як повідомили в поліції, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, керівника управління та шістьох підприємців. Схема полягала в укладенні фіктивних договорів на постачання нафтопродуктів, за якими фактична оплата не здійснювалась. Виведені з концерну кошти легалізовували через рахунки в іноземному банку. Раніше усім дев’ятьом учасникам групи слідчі оголосили підозриу заволодінні майном в особливо великих розмірах організованою групою шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці наклали арешт на рахунки у цінних паперах французької інвесткомпанії, пов’язаної з фігурантом, а також на корпоративні права низки підприємств, дотичних до справи. Тепер шістьох підозрюваних оголошено в державний та міжнародний розшук. За ініціативи Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) в обліках Генерального секретаріату Інтерполу опубліковано Червоні повідомлення. Це дозволить заарештувати підозрюваних у будь-якій країні та екстрадувати в Україну.
Добавил: Loci Категория: Общество 700 Рейтинг: 0.0/0 1 2 3 4 5 Теги: компании, розыск, Интерпол, расследование